Εξάρθρωση Δύο Εγκληματικών Οργανώσεων που Διέπρατταν Απάτες με το Πρόσχημα Επενδύσεων
Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων, των οποίων τα μέλη εμπλέκονταν σε απάτες με την πρόφαση επενδύσεων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 104 άτομα, εκ των οποίων 12 ήταν Έλληνες, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες είναι υπήκοοι άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων 35 γυναίκες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ), η δράση αυτή προήλθε από τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τηλεφωνικά κέντρα (call centers) που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών σε βάρος πολιτών χωρών της Μέσης Ανατολής και κυρίως του Περσικού Κόλπου όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσω συγκεκριμένων ιστοσελίδων.
Δομή και Λειτουργία των Οργανώσεων
Από τις έρευνες της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι οι δύο εγκληματικές οργανώσεις είχαν σαφή δομή και ιεραρχία, παρουσιάζοντας κοινά χαρακτηριστικά στη μέθοδο δράσης τους (modus operandi). Συγκεκριμένα,εντοπίστηκαν δύο εταιρείες που εδρεύουν στην Αθήνα και στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Το προσωπικό αυτών των εταιρειών παρουσίαζε ψευδή στοιχεία σε υποψήφια θύματα από τη Μέση Ανατολή σχετικά με υψηλές αποδόσεις επενδύσεων χωρίς να έχουν νόμιμη άδεια για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Μάλιστα, μέρος των χρημάτων μετατράπηκε σε κρυπτονομίσματα.
Καταγγελία για Υπεξαίρεση
Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι μια συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα-ιστοσελίδα που χρησιμοποιούσαν οι παραπάνω εταιρείες έχει καταγγελθεί στις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για υπεξαίρεση μέσω τεχνολογίας πληροφορικής.
Για να τερματιστεί η παράνομη δραστηριότητά τους πραγματοποιήθηκαν αιφνιδιαστικές έρευνες το πρωί της Παρασκευής από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Κατά τη διάρκεια αυτών οι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν ως διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού (HR Managers), βοηθοί διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού, ειδικοί πληροφορικής (IT experts), διευθυντές πωλήσεων (Sales Managers), αναλυτές δεδομένων (Data Analysts) καθώς και τηλεφωνητές.
Κατασχέσεις κατά τις Έρευνες
Στις έρευνες που διεξήχθησαν στα γραφεία των εταιρειών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 22 σταθερές μονάδες υπολογιστών
- 15 φορητοί υπολογιστές
- 11 σκληροί δίσκοι
- 8 αποθηκευτικά μέσα δεδομένων
- 121 κινητά τηλέφωνα
- 3 σφραγίδες επιχειρήσεων
.
Τα ψηφιακά πειστήρια έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση ενώ το χρηματικό ποσό έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους.
