Τεράστια διαρροή του Casino Secrets εκθέτει την εσωτερική λειτουργία των offshore εταιρειών τζόγου. Τα αρχεία θα μπορούσαν να έχουν σεισμικές συνέπειες για τα διαδικτυακά καζίνο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατηγορούνται για παράνομη στόχευση καταναλωτών. Τα μυστικά χιλιάδων διαδικτυακών καζίνο έχουν αποκαλυφθεί σε μια τεράστια διαρροή δεδομένων που θα μπορούσε να έχει σεισμικές συνέπειες για τις offshore εταιρείες τζόγου, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που κατηγορούνται για παράνομη στόχευση καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Το newsletter του iEidiseis καθημερινά στο inbox σου. Κάνε εγγραφή εδώ. Η διαρροή Casino Secrets αποκαλύπτει δεκάδες χιλιάδες πρώην εμπιστευτικά αρχεία που αποθηκεύονταν από τη ρυθμιστική αρχή τυχερών παιγνίων στο νησί της Καραϊβικής, Κουρασάο. Τα αρχεία περιγράφουν λεπτομερώς την εσωτερική λειτουργία ορισμένων από τα μεγαλύτερα διαδικτυακά καζίνο στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του χορηγού της Έβερτον που εστιάζει στα κρυπτονομίσματα, Stake.com, και του δικτύου Santeda, το οποίο αποκαλύφθηκε σε έρευνα του Guardian και του Investigate Europe τον Απρίλιο . Οι βρετανικές διασυνδέσεις και το αδιαφανές καθεστώς Ορισμένες από τις επιχειρήσεις φαίνεται να ανήκουν ή να διευθύνονται από Βρετανούς πολίτες, ενώ άλλες, όπως ο χορηγός της Λέστερ, BC.Game, έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για παράνομη στόχευση πελατών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η διαρροή έχει συγκλονίσει το Κουρασάο, του οποίου το αδιαφανές καθεστώς αδειοδότησης έχει μετατρέψει την πρώην ολλανδική αποικία σε έναν ακμάζοντα αλλά μερικές φορές αμφιλεγόμενο κόμβο για εταιρείες τζόγου, φιλοξενώντας περισσότερα από 8.000 καζίνο, ένα για κάθε 20 άτομα που ζουν εκεί. Μια χάκερ με έδρα το Βερολίνο, η Λίλιθ Βίτμαν, ισχυρίζεται ότι έχει αποκτήσει εσωτερικά έγγραφα αποκτώντας πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων που τηρείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Παιγνίων του Κουρασάο (CGA). Η CGA επιβεβαίωσε ότι η πύλη της υπέστη «μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση». Τα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν στη διαρροή περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες ορισμένων από τα μεγαλύτερα offshore καζίνο στον κόσμο και λεπτομέρειες, όπως η πηγή του πλούτου τους. Η περίπτωση της Santeda και τα ευάλωτα θύματα Οι εταιρείες των οποίων τα δεδομένα έχουν δημοσιευθεί περιλαμβάνουν τη Santeda International, το παγκόσμιο δίκτυο καζίνο που εντοπίστηκε από τον Guardian και το Investigate Europe φέτος. Η έρευνα διαπίστωσε ότι τα καζίνο που ανήκουν στη Santeda φαινόταν να έχουν στοχεύσει ευάλωτους Βρετανούς παίκτες που προσπαθούσαν να σταματήσουν τον τζόγο, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δεν διέθετε άδεια από την Επιτροπή Τυχερών Παιγνίων, κάτι το οποίο είναι παράνομο. Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ένα ψηφιακό ίχνος που οδηγεί σε μια επιχείρηση που ονομάζεται Upgaming, η οποία ανήκει και διευθύνεται από μια ομάδα Γεωργιανών επιχειρηματιών. Εκείνη την εποχή, οι δικηγόροι της Upgaming δήλωσαν ότι ο πελάτης τους αρνήθηκε ότι λειτουργούσε το δίκτυο Santeda, αλλά η διαρροή του Casino Secrets έχει εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με αυτόν τον ισχυρισμό. Οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τη Santeda στην CGA κατονομάζουν έναν Γεωργιανό, τον Ονίσε Τσιμαχίτζε, ως ιδιοκτήτη της. Δίνει επίσης διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Upgaming ως στοιχεία επικοινωνίας, ενώ μια κρύπτη αρχείων που υποβλήθηκε στην CGA αναφέρεται στην Upgaming στα ονόματα των αρχείων της. Οι δικηγόροι της Upgaming δήλωσαν ότι ο πελάτης τους δεν μπορούσε «να εικάσει γιατί ένα τρίτο μέρος ανέφερε τα στοιχεία επικοινωνίας του χωρίς περαιτέρω πληροφορίες ή χωρίς να έχει δει τα έγγραφα». Ανέφεραν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει επειδή η Upgaming είχε στο παρελθόν επιχειρηματική σχέση με τη Santeda, η οποία έκτοτε έχει τερματιστεί. Ένα έγγραφο που υποβλήθηκε το 2025 περιέγραφε έναν άνδρα με το όνομα Τορνίκι Καπανάντζε ως επικεφαλής οικονομικών της Santeda. Ένα προφίλ στο LinkedIn δείχνει ότι ένας Τορνίκε Καπανάντζε εργάζεται για την Upgaming. Οι δικηγόροι της Upgaming δήλωσαν ότι αυτό είναι ένα κοινό όνομα στη Γεωργία και επισήμαναν τη διαφορά στην ορθογραφία. Η Santeda χορήγησε επίσης έξι δάνεια συνολικού ύψους 15.590.000 ευρώ (13.420.000 λίρες) στην Buda Capital, μια εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο, η οποία ανήκει σε μια ομάδα Γεωργιανών που κατέχουν μερίδια ή είναι διευθυντές της Upgaming. Η Upgaming δεν παρείχε εξήγηση για αυτό το δάνειο. Οι δικηγόροι δήλωσαν ότι η Upgaming πίστευε πως αποτελούσε «υποκείμενο μιας στοχευμένης εκστρατείας από διάφορα μέρη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με δικά τους κεκτημένα εμπορικά συμφέροντα», χωρίς να παρέχουν περαιτέρω εξηγήσεις. «VIP» παίκτες, κρυπτονομίσματα και ερωτήματα για τις ρυθμιστικές αρχές Η διαρροή αποκαλύπτει επίσης δεδομένα σχετικά με την Oddsbet, μια εταιρεία στοιχημάτων που επικεντρώνεται σε «VIP» παίκτες, η οποία ανήκε μέχρι το 2025, όπως υποδηλώνουν τα δεδομένα, στον Ρόμπερτ Μπόστοκ, από το Γκουλ στο Ιστ Ράιντινγκ του Γιορκσάιρ. Έγγραφα που υποβλήθηκαν στην CGA από την εταιρεία του Μπόστοκ ισχυρίζονταν ότι η πηγή των κεφαλαίων του προερχόταν από «μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα» και ένα δάνειο 100.000 λιρών από ένα άλλο άτομο με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Πούλησε την επιχείρηση για 240.000 δολάρια το 2025, όπως υποδηλώνουν τα έγγραφα. Οι δικηγόροι του Μπόστοκ δήλωσαν ότι το δάνειο των 100.000 λιρών δεν εκταμιεύτηκε ποτέ. Ανέφεραν ότι η επιχείρηση εξυπηρετούσε μόνο πελάτες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Το BC.Game εμφανίζεται επίσης στη διαρροή. Η εταιρεία έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι δέχεται εργασίες από πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη και μετά την παράδοση της άδειάς της να το πράττει. Αυτό θα αποτελούσε αδίκημα σύμφωνα με τον Νόμο περί Τυχερών Παιγνίων του 2005. Η διαρροή αποκαλύπτει επίσης πληροφορίες σχετικά με το Stake.com, το τεράστιο διαδικτυακό καζίνο που αποχώρησε από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2025 μετά από μια σειρά αντιπαραθέσεων. Η εγγεγραμμένη στο Κουρασάο εταιρεία της Stake, Medium Rare NV, έδωσε ως ιδιοκτήτη της τον Σέρβο υπήκοο Μλάντεν Βούτσκοβιτς, ο οποίος δήλωσε περιουσιακά στοιχεία άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στη ρυθμιστική αρχή το 2024. Οι ρυθμιστικές αρχές αμφισβήτησαν το εάν του ανήκε η επιχείρηση, αφού ανακάλυψαν εκατομμύρια δολάρια να κατευθύνονται σε εταιρείες που συνδέονται με τους ιδρυτές της Stake, Εντ Κρέιβεν και Μπιτζάν Τεχράνι. Κανένας από τους δύο δεν εμφανίστηκε στην αίτηση για άδεια, σύμφωνα με την πλατφόρμα ερευνητικής δημοσιογραφίας Follow the Money, η οποία ανέφερε πρώτη τα ευρήματα. Ωστόσο, η ρυθμιστική αρχή του Κουρασάο εξέδωσε άδεια, ένα παράδειγμα μεταξύ πολλών που το Follow the Money δήλωσε ότι υποδεικνύει την αποτυχία της να δράσει στα προειδοποιητικά σημάδια σχετικά με τους αιτούντες. Η Επιτροπή Τυχερών Παιγνίων του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι δεν μπορούσε να σχολιάσει τις διαρροές. «Η παράνομη δραστηριότητα που συνδέεται με τον τζόγο είναι μια απειλή που παίρνουμε σοβαρά, και συνεργαζόμαστε στενά με τους συνεργάτες μας για τον εντοπισμό και τη διάσπαση όσων επιδιώκουν να λειτουργήσουν εκτός του ρυθμιστικού πλαισίου», ανέφερε. Η CGA δήλωσε ότι δεν μπορούσε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με ένα «συνεχιζόμενο, περίπλοκο εγκληματολογικό ζήτημα». Δήλωσε ότι ήταν «προσηλωμένη στη διαφάνεια» και πως θα εκδώσει περαιτέρω ενημερώσεις.
